Consolidación de monedas: Implicaciones de privacidad para tus fondos.

Después de compartir en X un artículo de nuestro blog, en el que presentamos una estrategia para gestionar el aumento de monedas en la wallet (puedes leerlo aquí), un usuario de la red social nos dejó una serie de preguntas interesantes. Estas preguntas, dan oportunidad de explorar el tema de la privacidad en Bitcoin, a través de un escenario real.

1) Por ejemplo, si se compran en una plataforma p2p monedas inferiores 1M de sats, sería buena idea consolidar en una hw cuando el monto fuera igual o superior al millón de sats?.

El escenario que plantea el usuario se vería de la siguiente forma:

En la imagen, observamos que Alice, Bob y Carol han vendido una cantidad específica de sats a Dan. Al principio, ninguno de ellos tiene la capacidad de conocer los fondos que han transferido los demás, ya que cada uno envió a una nueva dirección proporcionada por Dan.

Sin embargo, cuando Dan lleva a cabo la transacción de consolidación (unificando las tres cantidades en una sola) para enviarla a su hardware wallet, se hacen evidentes dos cosas para los vendedores y observadores de Dan: primero, que posee una mayor cantidad de bitcoins de la que ellos conocían, y segundo, que mantiene el control total sobre esos fondos.

Teniendo esto en cuenta, nuestra respuesta fue que las monedas podrían enviarse al hardware wallet utilizando una tecnología con privacidad mejorada. Aunque esta opción no oculta los importes, sí puede dar la impresión a los observadores de que los fondos han sido gastados, cuando en realidad no es así.

2) Las monedas las he comprado en una plataforma p2p sin asociar mi identidad por ningún lado y las he guardado en una billetera de la misma plataforma de la que yo tengo las llaves privadas y después los enviado a una dirección de un único uso a una hardware wallets.

Esta pregunta nos permite distinguir entre el análisis de transacciones y su asociación con la identidad del usuario.

En el escenario presentado en la imagen, ni la plataforma de intercambio ni los vendedores pueden identificar a Dan como el comprador. Esto garantiza que las transacciones no se puedan asociar con la identidad de Dan.

Sin embargo, si el método de pago de Dan llegara a filtrar algún dato personal durante la compra, los vendedores podrían vincular las transacciones con su identidad, lo que representaría un riesgo para su privacidad y seguridad.

Con dirección de un único uso me refiero a que solo conocerán los fondos de esa dirección donde ya no se consolidarán ni enviarán más fondos

Es fundamental para la privacidad evitar la reutilización de direcciones. La mayoría de las wallets actuales generan una cantidad prácticamente infinita de direcciones, por lo que es crucial verificar que la dirección utilizada para recibir fondos sea nueva y no haya recibido fondos en el pasado. De lo contrario, será sencillo determinar el saldo total asociado a esa dirección.

El escenario propuesto por el usuario se presentaría de la siguiente manera:

Aunque el usuario (anon) ha enviado fondos a direcciones de un solo uso en su hardware wallet para agrupar las monedas adquiridas de diferentes vendedores, si continúa consolidando sus fondos, se generará un efecto similar a la reutilización de direcciones. Esto permitiría a Alice, Bob, Carol, y a los demás vendedores, así como a la plataforma de intercambio, conocer el saldo total que posee el usuario.

Las consolidaciones revelan que la moneda resultante de la transacción sigue bajo el control del usuario, ya que se asumen como auto-transferencias. Esto se debe a que es muy difícil realizar un pago real sin generar una moneda adicional como cambio.

Conclusiones:

• Las consolidaciones pueden revelar parte o la totalidad del saldo que un usuario tiene en su wallet.
• Los observadores directos, incluida la plataforma de intercambio, pueden deducir que el usuario mantiene el control de la moneda resultante de la consolidación, ya que estas transacciones rara vez corresponden a un pago real.
• Las monedas que se utilizan como entradas en una consolidación se asumen como pertenecientes a un mismo usuario, dado que solo él tiene el control de esos fondos.
• El modelo básico de privacidad en Bitcoin se logra al mantener las transacciones separadas de las identidades, algo que las políticas de Conozca a su Cliente (KYC) dificultan.
• Las consolidaciones de grandes cantidades de fondos pueden revelar a los futuros receptores el saldo total del usuario. Para obtener más información, puedes consultar el artículo titulado Un simple movimiento revela tu balance total.

Agradecemos al usuario de la red social X por las preguntas que nos permitieron profundizar en las transacciones de consolidación. Si deseas obtener un criterio de bases sólidas sobre privacidad en Bitcoin o deseas mejorar la confidencialidad de tus fondos, te invitamos a participar en nuestro Curso Completo.